Alla luce delle recenti novità in materia dell’antiriciclaggio venerdì 22 settembre 2017 a Mestre si terrà un convegno tenuto dall’Avv. Mammani di Fimaa Nazionale.
Il decreto Legislativo n. 90/2017 in attuazione della IV direttiva UE 2015/849 in tema di Antiriciclaggio ha modificato l’impianto della disciplina antiriciclaggio contenuto nel D.Lgs. 231/07, che ha subito quindi importanti innovazioni tra le quali spicca la cancellazione dell’obbligo di registrazione delle operazioni, adempiuto come noto con la tenuta dell’Archivio Unico prima e successivamente con il Registro della Clientela.
Per maggiori informazioni: aggiornamento sull’antiriciclaggio a Mestre – settembre 2017